交易后用比特币洗钱 “老板”获刑十年

只有初中文化，也不会英语的毒贩，是怎么注册了众多境外社交软件、电子邮箱账号用来交易的？在制毒窝点自己种植并制造毒品，通过境外社交软件发布毒品信息，以寄递猫粮、茶叶等为掩护向全国各地贩卖，如此周密的制造、贩卖、寄递“一条龙”式的犯罪是一个人能完成的？

办案人员的种种疑问，让毒贩幕后的“老板”渐渐浮出水面。

通过破解恢复被删改的交易信息等，办案人员最终定案；并发现为了逃避打击，“老板”收取毒资是通过境外比特币网站，再转移回境内；该案同时成为当地首例“自洗钱”犯罪。

检察机关追诉，“老板”最终以制造贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚获有期徒刑10年。

初中文化、不会英语的毒贩

如何通过境外软件交易毒品？

2021年6月，辽宁省辽阳市的杜峰（化名）因为贩毒被公安机关抓获，落网时他正在快递公司邮寄毒品大麻。

在杜峰租赁的大棚内，警方共查获大麻6827.97克、大麻油975.97克、大麻原植物242株及大量制毒工具、制毒辅料。

公安机关侦查终结移送辽阳市太子河区检察院审查逮捕，看似简单的案件,检察官审查后发现疑点重重。

“杜峰在制毒窝点种植并制造毒品，通过境外社交软件发布毒品信息，以寄递猫粮、茶叶等为掩护向全国各地贩卖毒品大麻。如此周密的制造、贩卖、寄递“一条龙”式的犯罪行为怎么可能是只有初中文化的杜峰一人所为？杜峰不会英语，他是如何顺利注册众多境外社交软件、电子邮箱账号，又是如何与境外人员沟通交易？尤其我在提审他时，他对这些都没有合理的解释，显然在刻意隐瞒着什么！”太子河区检察院检察官梁婉聪介绍。

幕后老板浮出水面

怂恿朋友吸毒

梳理卷宗证据时，杜峰QQ邮箱回收站中一封被删除的邮件引起了办案检察官的注意，邮件内容经寄件人加密无法查看，但收件人的邮箱地址为GQ197208。

“和杜峰一起合伙做养殖生意的，是他的一位朋友名叫高强（化名）。高强本身在事业单位从事会计工作；同时他还是一名电脑高手，经常在网上购买电脑组件。197208正是高强的出生年月；高强微信账号的后六位也是197208。高强此前多次因为贩毒进入过警方的视线，但却一直没有直接的证据。根据这个地址可以判断，这封加密邮件的收件人就是高强！”梁婉聪表示。

技术人员同时发现，几年来杜峰和高强之间存在大量的资金流水，不过杜峰表示这是二人做养殖生意的利润。

技术人员通过一系列操作自动解密邮件并显示出了邮件内容：4张加盖“TANK”字样的毒品大麻图片。在充分的证据面前,杜峰供述了制毒窝点种植大麻的种子是高强通过在英国的侄子帮忙购买。

不过，这一次高强到案后警方依然没有得到实质的证据。

办案检察官发现高强的手机安装了百度网盘，百度网盘拥有自动备份手机照片的功能,不费吹灰之力，办案检察官获取了高强几年来海量的照片，找到了杜峰每次邮寄完毒品后拍下的贴有收件人地址的快递照片，还有高强从网上购买制毒工具时的购买信息截图。再次提审，高强在大量证据面前，终于供述了其制造、贩卖毒品的犯罪事实。

高强供述其为了逃避法律的制裁，他怂恿朋友杜峰吸食“上头电子烟”（含有毒品合成大麻素），诱其上瘾，对其言听计从，自己则退居幕后。在得知杜峰落网后，又将手机交易信息进行格式化处理、并重新更换电脑硬盘，企图毁灭一切证据。

交易成功后用比特币洗钱

幕后人最终获刑10年

高强同时供述为了逃避打击，其通过境外比特币网站收取毒资，再转移回境内。比特币是一种P2P形式虚拟的加密数字货币,具有匿名、跨境流通便利等特征。但高强表示其注册的比特币账号已经注销，无法再登录查看账户交易信息；而比特币作为国际货币，其总部设在新加坡。

检察官向公安机关发出继续侦查取证意见书,引导调查取证。一方面，从毒资进口入手，同外事部门沟通协调，协助调取新加坡比特币总部的账户交易信息。另一方面，从毒资的出口入手，逐条筛查高强近5年的银行交易记录，筛查出多笔大额交易记录，且这些交易人分布在全国各地与高强平日里并无来往，通过银行协助查询，调取到了这些交易人的身份信息并找到了相关交易人，交易人均称与高强有过购买比特币的交易的经历，本人不认识高强，同时经过比对其比特币购买时间与高强银行卡进账时间完全吻合。至此，这条通过比特币洗钱的方式收取毒资的证据链条终于查清。高强、杜峰明知是毒品大麻而贩卖、制造的行为构成贩卖、制造毒品罪，高强为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，通过比特币跨境转移资金的行为构成洗钱罪。

2022年年末，经太子河区检察院依法追诉,太子河区法院以制造、贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚一审判处高强有期徒刑10年，并处罚金5万元。

高强提出上诉。

日前，辽阳市检察院收到辽阳市中级法院刑事裁定书：驳回上诉，维持原判。

辽沈晚报记者 隋冠卓